Vue d'ensemble :

Le crime et la corruption ont des implications potentielles importantes pour votre entreprise et sa réputation. Nos avocats spécialisés interviennent à la fois pour les secteurs public et privé dans la prévention, la détection et l'enquête réussies des délits commerciaux, qu'ils soient litigieux ou sensibles, afin de minimiser, gérer et si possible éliminer les risques. Ce sont des experts des enquêtes réglementaires et internes, des mesures d'exécution et des procédures disciplinaires dans tous les secteurs, y compris

  • La criminalité en col blanc
  • Lutte contre le blanchiment d'argent
  • Enquêtes transfrontalières
  • Enquêtes forensic
  • Programmes/stratégies de conformité préventive
  • Processus de due diligence

Affaires récentes :

Afrique du Sud: Enquête sur, entre autres, la cause de la chute de VBS Mutual Bank. À la suite du rapport, de nouvelles mesures sont prises pour aider les autorités chargées de l'application de la loi et des poursuites à à traduire les coupables en justice. En outre, l'équipe travaille avec le Trésor national et le Service des recettes sud-africain pour le compte de la Prudential Authority. Divers recours civils sont également poursuivis contre de nombreux fautifs identifiés. C'est une question d'importance nationale.

Zambie: A représenté Auto Limited ("Action Auto") et General Motors Afrique du Sud devant la Commission de la concurrence et de la protection des consommateurs sur des allégations de comportement anticoncurrentiel et d'abus de position dominante en raison d'une clause d'exclusivité dans ses contrats d'après-vente, pour certaines voitures, qui obligeait les clients à faire entretenir et réparer leurs véhicules par Action Auto pour conserver la garantie sur leurs véhicules.

Zimbabwe: Assister le client dans les enquêtes internes et les audits financiers en cas de vol, de fraude, de corruption d'entreprise. Effectuer le dépistage et le gel des avoirs. Assurer une veille dans le cadre de poursuites pénales à l'encontre de directeurs d'entreprise et de cadres supérieurs.