Visão geral:

A criminalidade e a corrupção têm implicações potencialmente graves para o seu negócio e para a sua reputação. Os nossos advogados especializados actuam tanto para o sector público como para o privado no sucesso da prevenção, detecção e investigação de crimes empresariais, por mais controversos ou sensíveis que sejam, a fim de minimizar, gerir e, se possível, eliminar os riscos. São especialistas em investigações regulamentares e internas, acções coercivas e processos disciplinares em todos os sectores, incluindo -

  • Crime de colarinho branco
  • Luta contra o branqueamento de capitais
  • Investigações Transfronteiriças
  • Investigações Forenses
  • Programas de Cumprimento Preventivo/Estratégias
  • Investigações de Due Diligence

Assuntos Recentes:

África do Sul: Investigação, entre outros, dos motivos que levaram ao desaparecimento do VBS Mutual Bank. Em consequência do relatório, estão a ser tomadas outras medidas para ajudar as autoridades responsáveis pela aplicação da lei e pela procuradoria a levar os infractores a tribunal. Além disso, a equipa está a trabalhar com o Tesouro Nacional, e o Serviço de Receitas da África do Sul, em nome da Autoridade Prudencial. Vários recursos civis estão também a ser processados contra muitos dos infractores identificados. Esta é uma questão de importância nacional.

Zâmbia: Representou a Auto Limited ("Action Auto") e a General Motors África do Sul perante a Comissão de Concorrência e Protecção do Consumidor sobre alegações de conduta anticoncorrencial e abuso de posição dominante devido a uma cláusula de exclusividade nos seus contratos pós-venda, para certos automóveis, que exigia que os clientes prestassem assistência e manutenção dos seus veículos com a Action Auto para manter a garantia dos seus veículos.

Zimbábue: Assistência ao cliente em investigações internas e auditorias financeiras em caso de roubo, fraude, corrupção empresarial. Realização de rastreio e congelamento de bens. Assistir em processos penais contra directores de empresas e gestão executiva.